证券代码：601101   证券简称：昊华能源      公告编号：2023-034

       北京昊华能源股份有限公司

      第七届董事会第四次会议决议公告

(资料图片仅供参考)

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带

责任。

  北京昊华能源股份有限公司（以下简称“昊华能源”或“公司”

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于 2023 年 8 月 18 日 9 时在公司控股子公司宁夏红墩子煤业有限公

司会议室召开了第七届董事会第四次会议。本次会议应出席董事 11

人，实到董事 11 人（含授权董事）

                 。公司董事赵兵先生因有其他事

务不能出席本次会议，授权公司董事薛令光先生代为行使表决权；

公司独立董事宋刚先生视频出席本次会议；公司监事、总法律顾问

及相关部室负责人列席本次会议。

  本次会议召开符合《公司法》

              《公司章程》的有关规定，会议由

董事长董永站先生主持。会议审议通过了如下议案：

  经表决，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。

专用线项目的议案

  经表决，同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过此议案。

  同意由鄂尔多斯市昊华红庆梁矿业有限公司作为项目投资建设

主体，按照接轨塔韩线李家站的方案建设红庆梁煤矿铁路专用线项

目，项目总投资估算为 67,834.33 万元。

  经表决，同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过此议案。

  同意公司修改《公司章程》，并决定将此议案提交下次股东大会

审议。

  经表决，同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过此议案。

  经表决，同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过此议案。

  经表决，同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过此议案。

的风险持续评估报告》的议案

  关联方董事赵兵先生、孙力先生回避表决。

  经表决，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过此议案。

行权情况报告》的议案

  经表决，同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过此议案。

  经表决，同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过此议案。

  同意牛延军先生不再担任公司副总经理职务。牛延军先生在任

公司副总经理期间，勤勉尽职、恪尽职守、认真负责，公司董事会

对牛延军先生任职期间所做贡献给予高度评价、表示衷心感谢。

  经表决，同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过此议案。

  特此公告。

                    北京昊华能源股份有限公司

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