证券代码：002902     证券简称：铭普光磁        公告编号：2023-038

              东莞铭普光磁股份有限公司

【资料图】

        第四届董事会第二十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

日以邮件发出。

表决。

席会议。

规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

  二、董事会会议审议情况

议案获得通过。

  与会董事认真听取了《2022 年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真

实地反映了 2022 年度公司整体运作情况，管理层有效地执行了股东大会、董事

会的各项决议，公司整体经营状况正常。

议案获得通过。

  具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）的

《2022 年度董事会工作报告》。

  公司独立董事向董事会提交了《2022 年度独立董事述职报告》，并将在

  此议案尚需提交 2022 年度股东大会审议批准。

  独立董事发表了明确同意的独立意见。

  具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）的

《2022 年度内部控制自我评价报告》和《独立董事关于第四届董事会第二十三

次会议相关事项的独立意见》。

议案获得通过。

  本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合

相关法律法规的规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不

存在损害公司及全体股东利益的情况。

  独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第四届董事

会第二十三次会议相关事项的独立意见》及指定信息披露媒体《证券时报》、

《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

票，议案获得通过。

  此议案尚需提交 2022 年度股东大会审议批准。

弃权 0 票，议案获得通过。

  经综合考虑公司目前资金情况和经营情况，公司 2022 年度利润分配预案为：

暂以公司股份总额 21,122 万股为基数，向全体股东每 10 股派发 0.33 元现金红

利（含税），不进行送股及资本公积转增股本。2022 年度分红派息方案实施时，

如享有利润分配权的股份总额发生变动，公司则以实施分配方案股权登记日时

享有利润分配权的股份总额为基数，按照“分配比例不变”原则对分红总金额

进行相应调整。公司 2022 年度利润分配预案符合公司实际情况，有利于公司持

续经营及健康发展。

   公司独立董事发表了明确同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第二十

三次会议相关事项的独立意见》。

   此议案尚需提交 2022 年度股东大会审议批准。

票，弃权 0 票，议案获得通过。

   具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券

报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

的 《 2022   年 年 度 报 告 摘 要 》 和 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）的《2022 年年度报告全文》。

   此议案尚需提交 2022 年度股东大会审议批准。

   公司根据现行薪酬体系拟定的 2023 年董事薪酬计划如下：

   公司独立董事按照税前 8,000 元/月领取独立董事津贴，独立董事津贴于

   公司外部董事，按照公司统一薪酬体系执行，授权董事长决定其具体津贴。

公司内部董事没有董事津贴，薪酬按公司统一的薪酬体系执行，按其兼任的其

他岗位领取薪酬，由月薪和年度绩效奖励构成。

   会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了董事长杨先进先生的

   会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了董事李竞舟先生的

  会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了董事王博先生的 2023

年度薪酬方案，董事王博先生回避了表决；

  会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了董事杨先勇先生的

  会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了董事林丽彬女士的

  会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了董事张志勇先生的

  会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了董事李洪斌先生的

  独立董事对公司 2023 年董事薪酬计划发表了明确同意的独立意见，具体内

容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关

于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

  此议案尚需提交 2022 年度股东大会审议批准。

  公司根据现行薪酬体系拟定的 2023 年高级管理人员薪酬计划如下：

  公司高级管理人员薪酬按公司统一的薪酬体系执行，由月薪和年度绩效奖

励构成。

行，按其任职的岗位领取薪酬，由月薪和年度绩效奖励构成。

  会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了总经理李竞舟先生的

其薪酬计划尚需提交 2022 年度股东大会审议；

  会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了董事会秘书王妮娜女士

的 2023 年度薪酬方案；

  会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了副总经理、财务总监杨

勋文先生的 2023 年度薪酬方案；

  会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了副总经理钱银博先生的

  会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了副总经理陈聪先生的

  会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了副总经理杨忠先生的

  会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了副总经理黄少华先生的

  独立董事对公司 2023 年度高级管理人员薪酬计划发表了明确同意的独立意

见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）的

《独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

案》；同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

  公司 2022 年度不存在控股股东及其他关联方资金占用情况。

  公司 2022 年度对外担保事项如下表所示：

                       董事会审议额度         实际担保金额

       被担保对象名称

                         （万元）           （万元）

东莞市铭庆电子有限公司                   20,000       6,166.67

江西铭普电子有限公司                     9,000       4,000.00

江西宇轩电子有限公司                     6,000       3,524.41

湖北安一辰光电科技有限公司                 10,000             -

          合计                  45,000      13,691.08

项。

  独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第

二十三次会议相关事项的独立意见》。

弃权 0 票，议案获得通过。

  具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券

报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

的《2023 年第一季度报告》。

弃权 0 票，议案获得通过。

  本次被担保对象全部为公司子公司，担保风险处于公司可控制范围之内，

符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会对各被担

保方的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估

后认为，各被担保方目前经营状况良好、具有偿还债务的能力。因此，董事会

同意公司 2023 年度对全资子公司提供担保额度预计的事项。

  具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券

报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

的《关于 2023 年度担保额度预计的公告》。

  此议案尚需提交 2022 年度股东大会审议批准。

反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

  董事李竞舟先生作为关联董事回避了表决。

  公司独立董事对上述事项予以事前认可，并在审核后发表了明确同意的独

立意见。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

的《独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见》、

《独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》及指定信

息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于增加 2023 年度公司日常关联交

易预计的公告》。

弃权 0 票，该议案获得通过。

  鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）良好的执业水准，同时为了保持

公司审计工作的连续性，便于各方顺利开展工作，经公司董事会审计委员会提

议，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计

机构，聘期一年，到期可以续聘。具体审计费用授权公司管理层决定。

  独立董事对上述事项予以事前认可，并在审核后发表了独立意见。具体内

容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关

于公司第四届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事

关于公司第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》及指定信息披露

媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘请 2023 年度审计机构的公告》。

  此议案尚需提交 2022 年度股东大会审议批准。

对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

  为满足公司日常经营和业务发展的资金需要，公司（含合并报表范围内的

子公司）拟向银行申请不超过人民币 15 亿元的综合授信额度，包括但不限于流

动资金贷款、银行承兑汇票、融资租赁、贸易融资、项目贷款、无息贷款、信

用证等业务，上述授信额度最终以相关银行实际审批的授信额度为准，具体融

资金额将视公司的实际经营情况需求决定。

  本次申请综合授信额度有效期：自 2022 年度股东大会审议通过之日起至

  同时，提请公司股东大会授权董事长在经批准的综合授信额度及有效期内，

根据实际经营需求全权办理上述授信额度事宜，包括但不限于授信、抵押、融

资等有关的申请书、合同、协议等文件。

  具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券

报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

的《关于 2023 年度申请银行综合授信额度的公告》。

  此议案尚需提交 2022 年度股东大会审议批准。

股票的议案》；同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

  根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》及公司

战略发展需求，公司董事会提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发

行股票融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授

权期限为自公司2022年度股东大会通过之日起至公司2023年度股东大会召开之

日止。

  独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第四届董事

会第二十三次会议相关事项的独立意见》及指定信息披露媒体《证券时报》、

《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于提请股东大会授权董事会办理以简易

程序向特定对象发行股票的公告》。

  此议案尚需提交 2022 年度股东大会审议批准。

反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

  具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券

报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

的《关于召开 2022 年度股东大会的通知》。

  三、备查文件

见及独立意见。

                                 东莞铭普光磁股份有限公司

                                          董事会

查看原文公告